果然，沿着河边走，鞋子都会湿掉。该来的已经来了，或者正在路上。俗话说，不查是恩惠，查是义务。靠恩惠做投资的关键逻辑，难道不搞笑吗？！徘徊在泰国法律灰色地带的带土地别墅产权案，引爆了迄今为止最大的炸弹。在别墅最火爆、最疯狂的普吉岛，231人被捕，包括98名外国人，被扣押的资产价值超过15亿泰铢。
照片：警方在搜查一家涉嫌利用泰国公司在普吉岛经营业务的公司时询问了一名泰国女子。
中央调查局 (CIB) 局长 Jirabhop Bhuridej 表示，作为此次行动的一部分，泰国皇家警察经济犯罪打击部门 (ECSD) 突袭了普吉岛的会计师事务所和房地产公司，并逮捕了 231 人。
照片：中央调查局局长吉拉普宣布，在普吉岛打击代理公司的行动中，逮捕了 231 名个人和企业嫌疑人。
经过长期调查，泰国皇家警察经济犯罪打击部（ECSD）捣毁了位于普吉岛的一个大型泰国傀儡公司网络，该公司非法帮助外国人以泰国傀儡的名义注册房地产公司，并持有其股份，以规避法律，非法持有带土地的别墅。
此次行动查获的物品包括：用于注册新公司的 225 个银行账户，流通金额超过 3.19 亿泰铢；245 份土地文件、96 份公寓产权证，价值超过 10 亿泰铢；43 份土地契约，涉及 24 莱土地，价值约 2 亿泰铢；涉及 800 家代管公司的文件；1,601 个公司印章；4 台电子设备和 9 件其他资产。警方表示，查获的资产价值超过 15 亿泰铢。
此次调查源于当地居民向总理塞蒂亚万提出的投诉，称外国人，尤其是俄罗斯人，一直在该地区经营企业，以异常高的价格购买大量住宅单元和地块。外国人通过泰国傀儡拥有的公司经营受保护的行业，例如旅游相关业务，夺走了泰国人的就业机会并破坏了经济体系。
泰国总理塞塔尼获悉消息后，命令泰国代理警察局长基特拉·班佩指派相关机构进行调查。
泰国中央调查局下属的经济犯罪调查部（ECSD）随后展开调查，发现自2022年初俄乌战争爆发以来，已有59717名俄罗斯人进入普吉岛。特别值得注意的是，在该省注册的新企业数量异常多，达到1603家。
泰国警方反经济犯罪部门负责人克里特·沃拉塔特表示，根据调查信息，主要嫌疑人是一名45岁的俄罗斯女性，名叫伊娜（Iana），她是泰国特里提普的傀儡，在9家公司担任董事和股东，是普吉岛涉案公司董事和股东中外国人最多的一家，注册资本共计3800万泰铢，这些公司占据了3个价值超过9亿泰铢的豪华公寓项目。
其中包括7家房地产公司、1家服务公司和1家旅游公司，9家公司的成立均由普吉岛一家会计公司负责，该公司利用员工及其亲属作为代理人，规避法律限制和逃避检查，在泰国经营外国人无法经营的业务。
警方扩大调查范围至会计师事务所委员会成员名单后，调查人员还发现，特里蒂普等泰国人还担任272家公司的提名人，其中142家公司仅有泰国股东，其余公司则同时有外国和泰国股东，主要从事房地产、旅游和服务业。
特里普承认，她是以代理人的身份受聘的，每家公司她能得到 3 万至 5 万泰铢的收入。
泰国经济犯罪警察部门已初步逮捕并起诉231人，其中法人96人，嫌疑人135人，其中非法从事经营活动的外国人98人，充当外国公司傀儡的泰国公民37人，他们将面临监禁、罚款等处罚，调查范围还在扩大。
