近日，泰国政府高调宣称，要向网络犯罪全面发起宣战行动，并正式启动一项名为“反诈战争”的国家级行动计划，还誓言要切断诈骗集团资金链，对幕后保护伞予以严惩 。
行动背景与规模
2023年11月6日上午11时整，在曼谷政府大楼，泰国总理兼内政部长阿努廷亲自主持签署仪式，最终正式启动了这项跨部门联合行动。其中，有14个国家级机构参与到合作当中，这14个国家级机构里包括国家警察总署、反洗钱办公室以及泰国银行等核心部门。此项计划属于泰国近年来针对网络犯罪所开展的规模最大的专项整治行动，它标志着政府打击跨境诈骗犯罪的坚定决心 。
阿努廷于签署仪式之上着重表明，网络犯罪已然成为对国家经济安全构成威胁的关键隐患，依据泰国央行所给出的数据，在2023年上半年期间，网络诈骗致使的经济损失相较于去年同一时期增长了47%，遭受侵害的民众数量超过了10万人，此次联合行动将会构建起全天候监测机制，达成对犯罪活动的实时这般打击。
技术防控体系
核心在于构建金融交易实时监测系统的行动计划，此系统会整合各大银行的交易数据，并且运用人工智能技术去识别可疑资金流动。数字经济与社会部要负责技术支援，还要建立覆盖全国的网络安全防护网络。该系统预计于2024年第一季度全面投入使用。
监测系统会着重防范跨境资金转移风险，尤其是针对加密货币这类新型支付渠道展开监管。泰国央行已责令所有金融机构配合该系统接入，以此确保在察觉到可疑交易时能够在15分钟内达成初步核查并施行限制措施。这一技术投入预估将会极大提升诈骗资金拦截效率。
法律惩戒措施
依照新规，涉案人员会面临包含资产没收，刑事责任追究，甚至国籍撤销等严苛惩罚。阿努廷于11月5日的经济论坛上清晰表明，不管涉案人员身份地位怎样，都会一视同仁依照法律处理。这是泰国政府头一回明确把撤销国籍当作打击网络犯罪的惩戒办法。
法律专家表明，这一举措主要是针对跨国犯罪集团的头目以及幕后的保护伞，依据泰国《反洗钱法》修订案，对于涉案金额特别巨大或者组织跨境犯罪的主犯来说，除了刑事处罚之外，还能够追加经济制裁，上限提升至涉案金额的五倍，这些新的规定将会在2024年正式生效。
资产追缴成果
在当前这个时间节点来看，执法部门于前期所开展的行动当中，已经把涉案资产予以查封，其数额超过了200亿泰铢，这大约折合40亿元人民币，而这些被查封的资产涵盖了现金、数字货币、豪车以及豪宅等多种类型。国家警察总署对外透露，这些资产主要是源自近期成功破获的三个大型网络诈骗集团 。
反洗钱办公室宣称，被查封的资产会依照法律予以处理，当中有部分资金会用来补偿受害者遭受的损失 ， 已完成了对1200名受害者的资金返还工作 ，累计返还的金额到达了3.2亿泰铢 ，预计在2024年还会开启新一轮的受害者补偿计划 。
跨境合作机制
因网络犯罪常常涉及多国协作，泰国特案厅正同东盟各国执法机构构建信息共享机制，此机制会达成成员国间犯罪情报的实时交换，一同打击跨境诈骗网络，当下已有马来西亚、柬埔寨等国宣称愿意加入该合作框架。
将国际合作重点放置在对潜逃至海外的犯罪头目开展追缉以及针对资金流向展开追踪的方面，泰国警方所提供的数据表明，在近些年来，涉及中国人的跨国诈骗案件所占比例达到了68%，中泰两国的执法部门已经针对联合打击网络犯罪达成了全新的合作协议，预计这一合作会让跨境追逃的效率得到显著提升。
社会影响与展望
数字经济与社会部预计，“反诈战争”计划全面实施后，每年可减少网络诈骗案件30%以上，挽回经济损失约150亿泰铢，该计划预计将显著改善泰国的网络安全环境，同时还将提升泰国在国际社会的网络安全评级。
该计划会对普通民众的防诈骗意识进行强化，各个商业银行已然开始朝着客户推送防诈骗提示，电信运营商是定期发送警示短信，政府计划于2024年去着手开展千场社区宣传活动，以此切实提升民众识别诈骗的能力。
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