据泰国媒体《Thai Lat News》报道，6月22日上午，泰国技术犯罪抑制局官员Pong Sivapai及多名下属在泰国侦查局（CSD）就近期破获的大规模投资案举行新闻发布会。诈骗案。 称，他们逮捕了一名32岁的中国男子滕、一名25岁的女子洪（音译，国籍不详）以及另外8名泰国同伙。
同时，警方还查获了三辆豪华轿车、超过500万泰铢现金、30多件黄金首饰、数件名牌手表、名牌包、电脑、手机、电话卡、银行账户等。警方向警方通报，滕在曼谷的住所被捕，其他泰国同伙则在清莱和尖竹汶府被捕。
据悉，此次行动是由于物产总局向上述部门投诉，称不法分子盗用该部门的身份和名称，打开“皇家金”网站坑蒙拐骗。投资黄金股票。 仅2023年1月至5月，受害者累计损失就超过5亿泰铢。 警方展开调查后发现，滕某负责指挥和管理老挝境内的一个电信诈骗团伙，其他人则负责开设非法账户和洗钱活动。
该团伙以10%的回报率引诱受害者投资。 诈骗所得全部用于购买数字货币，然后通过各种转账交易等操作进行洗钱。 警方深入调查发现，受雇开设非法账户的人大部分居住在清莱地区，相关人员会给他们提供便利和奖励。 他们因为背负着该团伙经营的网络赌博债务，被上述中国人强迫打工。
警方透露，11名中方领导人及泰方同谋已被捕，另有5人仍在追捕中，分为3名中方管理人员：41岁男子邱某、36岁男子邱某、22岁——张老汉和另外两人是泰国人。 相关案件进展仍在调查中。
