科技犯罪调查局局长沃拉瓦塔纳中将表示，调查组对“PENFOLD”和“IBTM”应用程序的检查发现，受害者大多是通过这两款应用程序进行投资的退休人员，已有40名受害者向警方报案，损失金额超过2亿泰铢。犯罪分子冒充投资界知名人物，创建虚拟投资者的脸书账户，或潜入知名投资者的真实脸书账户，直接联系受害者，推荐或诱导其投资。犯罪分子还在LINE中冒充投资助理，声称可以获得高额收益，要求受害者添加个人LINE账户，教授股票交易方法。受害者上钩后，下载安装犯罪分子伪造的投资应用程序，多次转账进行投资。当受害者要求提取现金时，却无法得逞。犯罪分子随后以各种理由要求额外转账，造成更大损失，直到受害者无钱转账，犯罪分子将其封锁。
随后，网警追踪该团伙资金流向，找到所有相关人员线索，收集证据，并向刑事法院申请了66张逮捕令和6个地点的搜查令，目标是曼谷帕塔那坎地区。这次搜查行动共逮捕30名嫌疑人，并被指控“联合诈骗公众、组织犯罪、向计算机系统输入虚假信息和洗钱”。两名主要嫌疑人分别是Payawan Punwong（33岁）和Chanipa Lueangarom（39岁）。两人都是中国老板的亲信，负责发展下线。这次行动共缴获14台电脑、6部手机、招聘材料、诈骗脚本以及大量银行存折等文件。
目前，所有嫌犯已移交侦查人员起诉，被扣押的电脑及电子设备也已送交检验。警方还将寻找更多证据，扩大侦查范围，追查更多相关人员。
（4.0翻译工作坊王霜译；wan审阅；来源：thairath）
