涉案超千亿,传销巨头 MBI 头目张某某终被引渡回国

借助于公安部”猎狐行动”专项小组以及我国驻泰国使领馆和当地警方的紧密合作,经过夜以继日的努力,八月二十日晚间,多国联合追捕行动圆满收官。涉案嫌疑人张某某因涉嫌跨境传销罪名,已被引渡回国接受法律审判。这是自1999年以来,中国与泰国首次实现跨国引渡合作,这不仅有力地打击了跨境犯罪活动,同时也彰显了国际司法协作的实际效果。

传销集团的运作模式

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涉案规模与影响

自创建之初便已吸引浩瀚会员总数破千万,涉案金额高达千亿人民币,彰显其犯罪活动的深远影响力。2019年11月,重庆公安机关依法展开对张某等犯罪嫌疑人的全面侦查,拉开打击此犯罪团伙的序幕。

国际刑警组织的介入

在2021年3月份,国际刑事警察组织中华人民共和国分支局发出了针对张姓嫌疑人的最高等级通报,是为了应对全球性重大犯罪问题。这次行动主要目的不只是抓捕张某人,更重要的是对全球犯罪活动产生深远影响,形成强大威慑力。

泰国法律程序的支持

2021年5月,泰国上诉法院依据法律明确裁决准予张某某被引渡至中国。同年8月14日,泰国政府以行政决议形式正式确认并支持此项判决,彰显了泰国在跨国司法合作以及处理张某某相关犯罪问题上的坚决立场。

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MBI集团的创始人与历史

张誉发先生在2009年创立了MBI集团,自主发展,未得到任何国内支持。自2012年起,该公司进军互联网行业,构建了”mfc”与”mti”两个金融服务及传销系统,均设立在海外。借助这两大平台,MBI集团在中国境内成功吸纳了逾一千万名会员,并构建了高达1357层的金字塔式组织架构。

跨国执法的合作

2017年,中国与马来西亚联手打压非法传销团伙MBI,高度体现跨境协同执法的重要性及对严重违法行为的坚决打击。然而,该组织并未收敛,反而借助区块链技术发行虚拟货币WCG(华克金)进行大规模非法集资,最终仍难逃法律制裁。

张誉发的逃亡与被捕

2017年6月底,马来西亚警方以涉嫌洗钱高达2.09亿马来西亚林吉特的罪行逮捕了张誉发。然而仅短短一个月后,其获保释放并逃往泰国。直至2022年7月,在中泰马三方执法机构的紧密协作下,泰国警方以相同罪名将该嫌犯正式拘捕。

泰国警方的调查

编者引述,长沙南军事基地主管素拉切将军明确指出,张誉沉迷于奢华泰国生活,并被指控涉嫌行贿。此事件不仅揭示其奢靡生活,亦暗示可能存在贪腐行为。

总结与反思

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本次跨国协同执法行动充分表明了对张某的严惩决心,对潜在罪犯具有警示意义:犯罪分子必将接受国际执法合作体系下的公正审判。我们必须保持高度警惕,强化全球协作打击力度,防范各类犯罪威胁,特别是网络传销等恶劣行为。

向读者提出的问题

成功围剿全球犯罪及抓捕在逃罪犯的案例无可辩驳地彰显了国际司法协作的重要价值。在全球化日趋深化的今天,国际社会应如何推动刑法领域更为深度的合作呢?诚挚邀请您献策,共同探讨;同时,热切期盼获得您的赞同和共享,进一步引发公众对该议题的关注和思考,并深入探讨法律成果带来的深远影响。

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