近期，泰国商业发展厅针对“傀儡股东”问题采取的措施受到公众高度关注。该措施关乎泰国众多行业的持续进步，以及本国商人权益的多重保障。当前状况究竟如何，令人关注。
2024年排查企业数量及结果
2024年11月25日，泰国商业发展厅发布信息，宣布启动了针对“傀儡股东”的专项治理活动。该行动在当年对26,019家企业进行了审查，涉及的领域包括旅游业及其相关业务、土地与房地产交易、酒店及度假村运营、以及物流与运输等行业。在审查的企业中，共有498家被确定为调查重点。经过细致调查，371家企业因未发现潜在风险而结案，这一结果反映出多数企业遵守了相关法规。
64家企业未能成功逃脱监管，面临账目违规的指控，相关案件现已转交税务局处理。另外，有63家企业尚处于调查取证阶段，这体现了商业发展厅对涉嫌违规企业彻底追查的坚定决心。
仍在调查企业的可疑情况
在63家接受调查的企业中，有四家情况特别引人注目。这四家企业在曼谷、素叻他尼府以及巴蜀府设有分支机构，涉嫌使用泰国人作为名义上的股东。它们企图绕过1999年《外商经营法》中的审批规定。若此行为属实，将对市场公平竞争构成严重破坏。商业发展厅正在积极搜集相关证据，一旦证据充分，将立即移交给执法机构，以便进行更广泛的深入调查。
2025年排查计划详情
泰国商业发展厅对2024年的成绩并未满足，他们打算在2025年进一步加强对“傀儡股东”问题的整治。2025年，他们计划对26,830家法人企业进行审查，审查范围将遍及全国各府。审查信息主要来源于私营部门、企业或相关机构的举报。此举旨在更精确地识别涉嫌“傀儡股东”的企业，强化对外国投资者的监管，维护本土商人的合法权益，并保障商业环境的清洁与公正。
智能商业分析系统助力
整治行动中，商业发展厅采用了独特策略，即运用“智能商业分析系统”（IBAS）。该系统能从多角度对企业经营行为趋势进行深入分析。例如，它依据合作机构提供的高风险个人名单，识别出在多家公司出现的个人，并评估企业在行业中的业务发展潜力。此系统为打击“傀儡股东”提供了强有力的技术支持，提高了识别使用泰国人代持股的外资企业的效率。
检查的预计时长
泰国总理府副发言人萨西甘表示，2025年的检查预计在六个月内完成。在如此短的时间内实现高效检查，离不开多方的协作。检查完成后，“智能商业分析系统”将更为完善，提升识别“傀儡股东”企业的能力。此预计时间也体现了泰国政府增强商业环境透明度、严厉打击违规商业活动的坚定意志与实际能力。
民众和企业的举报途径
泰国商业发展厅推动全面整治，力促国民及中小企业广泛加入。持有相关资讯或受“傀儡股东”企业影响者，可通过热线或官网向商业注册部举报。此举报途径有助于深化打击“傀儡股东”活动，然而民众及企业是否将积极响应？这取决于公众参与度及政策关注度。针对泰国商业发展厅整治“傀儡股东”举措，期待您的观点，欢迎点赞、转发，并在评论区分享您的看法。
