泰国向来是众多中国游客心向往之的旅游目的地，然而近期发生的一起新型诈骗事件，却揭示了泰国日常生活里鲜为人知的阴暗面。以下是该案件的具体情况，我们将逐一进行深入剖析。
案件通报
5月22日，泰国科技犯罪调查警察总署对外发布了关于一起新型诈骗案件的成功侦破信息。在该案件中，共有5名嫌疑人被捕，其中包括两名中国籍男子田某和李某，以及三名泰国籍嫌疑人Sitthibun、Suphaporn和Kanya。据警方指控，这些嫌疑人涉嫌实施了团伙诈骗、冒名顶替等多项犯罪行为。这起案件受到了广泛关注，因为跨国诈骗案件的处理涉及了多方面的调查与协调工作。
作案手法
该犯罪集团在社交媒体上发布了关于“购买照片”的广告，以此诱使公众上当。当受害者通过Line账号与他们取得联系后，他们便假扮成网络营销公司的职员，以“招聘公关人员”和“推广照片”等借口诱导受害者参与所谓的任务。起初，他们会支付小额报酬以赢得信任，随后便诱导受害者进行“投资升级”，声称投资回报率高达30%-50%。为了使受害者产生信任，犯罪团伙成员冒充知名投资专家的身份，自称为“导师”，并诱导他们在“STI CURRENCY MARKET”网站上进行“投资”活动。
诈骗后续
在受害者完成转账并试图提取款项时，犯罪团伙以“操作违规”为借口予以拒绝，并强迫其继续汇款以“解锁账户”，进而实施更进一步的欺诈行为。这种常见且容易诱骗受害者的手段，导致许多人不慎陷入其中。众多受害者在初期获得小额收益后，逐渐放松了警觉，逐步陷入了诈骗的陷阱。
涉案金额
警方经线上报案系统核实，确认该犯罪团伙共涉及七起诈骗案，涉案金额总计达240万泰铢。在进一步调查中，发现其67个假身份账户还与多起诈骗案有关联，累计涉案金额已超过1500万泰铢。如此庞大的涉案金额，令人对团伙的猖狂行径感到震惊。
人员逮捕
目前，警方已抓获5名诈骗团伙的核心成员和参与洗钱的人员。同时，现场查获了30万泰铢的现金。警方的迅速行动有效地摧毁了这个诈骗团伙。然而，这一事件也向公众发出警示，提醒人们在境外生活与投资时需提高警惕，以免成为类似诈骗活动的受害者。
案件移交
目前，案件已由警方移交给检察机关，按照法定程序进行处置。关于后续的法律制裁措施，公众正密切关注其进展。此外，此案亦对公众发出警示，无论是身处国内还是国外，在涉及金钱交易时均需保持高度警惕。
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