泰国警方科技犯罪调查部门成功追踪并抓获了涉嫌洗钱的主犯，这一举措受到了社会各界的广泛关注。该案件涉及电信诈骗及洗钱等多元犯罪活动，其背后所揭示的复杂犯罪网络令人震惊。接下来，我们将为您深入解析此案件的具体细节。
抓捕行动
2025年5月27日，泰国科技犯罪调查警察总署副署长亲自指挥，第3调查科科长及行动组协同行动。依据5月20日发布的逮捕令，他们在春武里府邦拉蒙县纳盖区的一处公寓内，成功将一名30岁的中国籍男子李某抓获。警方针对李某涉嫌的数项罪名提起指控，这些罪名包括共谋洗钱和冒充他人实施诈骗等。现场执法过程中，共查获包括现金、车辆、手机在内的多种物品；经核实，这些物品的总价值已超过九百万泰铢。
受害者受骗经过
第三调查科接到举报，起因是受害者于Facebook的二手交易区点击链接，随后加入了一个由200余人构成的LINE公开聊天群。该群频繁展示所谓的“真实交易流水”，受害者对此深信不疑。管理员随后以“入群费”为诱饵，诱导受害者联系所谓的“客服”，并提供了虚假的电商平台链接。平台管理人员宣称代表一家正规企业，他们指导受害者分三个步骤进行资金转移以激活系统，受害者按照指示完成了20700泰铢的转账，然而，却遇到了无法提现的问题，并且被告知需要额外支付所谓的“系统维护费”。直到这一刻，受害者才意识到自己可能陷入了骗局，于是决定向警方报案。
警方调查发现
警方调查结果显示，该诈骗平台与春武里府芭堤雅某商场内的“骡子账户”取款点有直接关联。监控录像记录了取款人的身影，并追踪到资金最终流向了中国籍男子李某。在抓捕行动中，李某供认不讳，表示其受中国籍同伙的指令，负责从电诈团伙的洗钱小组中收取现金，随后将现金兑换成数字货币，并转入指定账户。
嫌犯相关背景
李某以旅游签证身份进入泰国，并在芭堤雅的一家银行办理了个人账户。这家银行先前因违规向中国人开户，导致分行经理及员工被泰国第二区自然资源调查警察拘捕。除此之外，李某还涉嫌设立公司，计划在芭堤雅为中国人提供所谓的“法律中介”服务。
嫌犯回应与警方后续行动
李某自始至终否认了指控，他坚称所收现金系受中国籍朋友委托，用于兑换数字货币。然而，警方并未因此停止调查，他们正在扩大侦查范围，目的是追踪资金的流向以及背后的犯罪团伙，以便揭露这起洗钱诈骗案件的更深层次的内幕。
案件影响与中泰合作
泰国在打击犯罪上展现了其坚定的决心，同时该案件也暴露了跨国犯罪的复杂性。随着全球化的推进，跨国犯罪活动愈发频繁，中泰两国迫切需要增强合作。泰国警方正积极采取措施，全力进行犯罪打击，旨在维护社会秩序和民众的利益。这一案件为两国在打击跨国犯罪领域提供了重要的案例和经验。
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