泰国是热门旅游国家，近期，该国因诈骗犯罪受到关注，在警方大力打击下，一起诈骗洗钱案被发现 。
反诈骗行动开展
2025年6月14日，泰国反诈骗警察总署副警监与第三反诈骗警察分局局长携手，带领警力在中央调查局办公楼执行逮捕行动，依据4月23日签发的第2992/2568号逮捕令，36岁男子Amphon Nuwe落入法网，他被指控参与多项违法犯罪活动，包括协同诈骗公众、冒用他人身份 。
受害者遭遇诈骗
此前，有受害者向第三反诈骗分局报案，该受害者表示，自己在TikTok平台上被虚假加密货币交易平台迷惑，之后先后投入资金，最终累计损失达180万泰铢。诈骗团伙作案手段狡黠，获取资金后将其拆分，转入多个“骡子账户”，利用帕夭府各地的 ATM 机取现以洗黑钱，还通过 True Money Wallet、加密货币等渠道转移资金，并用赃款购置豪车及贵重资产。
“猎狐行动”成果
泰国警方针对频发的诈骗案件，发起了“猎狐行动”，目前已抓获8名涉案人员，其中包括中国和泰国国籍人员，查扣了超过300万泰铢的资产，不过经调查发现诈骗链条并未被完全斩断，仍有人员在逃继续作案，为彻底解决该案件，警方加大了侦查力度。
洗钱链条查清
除已被逮捕的8人外，另有2名嫌疑人参与了洗钱活动。其中，来自帕夭府普桑县的Amphon及其同伙负责从“骡子账户”提取现金，他们将现金汇总后交给老挝边境人员，之后把每天100至200万泰铢的现金送到老挝沙湾拿吉省的诈骗头目处。警方掌握证据后迅速申请逮捕令，打算将他们全部抓捕归案。
嫌疑人的狡辩
Amphon在审讯时否认参与诈骗，声称自己是跨境货运司机，每天从老挝运矿石回国仅赚取200泰铢，他承认帮老挝人运送现金去换钱店，每次获利1000至2000泰铢，累计超过10次，但其坚称不知资金来源非法，这样的说辞能否被法庭采信，还有待进一步调查。
案件后续进展
当前，该案件由第三反诈骗分局依法继续进行侦查办理。警方是否会有新的发现，这成为人们关注的焦点之一。警方能否彻底摧毁这一诈骗洗钱团伙，这同样成为人们关注的焦点之一。泰国在打击诈骗犯罪方面持续付出努力，这些案件的侦破结果会给社会安全带来积极影响。
泰国发生的这起反诈骗案件，后续会朝着怎样的方向发展？对于这起案件中嫌疑人的辩解，大家持有怎样的看法？欢迎在评论区留言，分享你的观点，同时也不要忘记为本文点赞并进行分享。
