近日,泰国普吉岛启动打击“名义经营”的雷霆行动,成功逮捕231名非法经营嫌疑人,其中包括98名外国人(主要为俄罗斯人),并扣押价值超过15亿泰铢的非法资产。此次行动由泰国经济犯罪打击局(ECSD)牵头,旨在维护当地经济秩序,确保商业诚信。
据悉,此次行动因当地居民对非法商业活动的投诉而起,他们向总理塞蒂亚·塔维举报,大量外国人(尤其是俄罗斯人)通过不正当手段在普吉岛经商,购买高价房产和土地,对当地经济造成严重影响。总理对此高度重视,指示代理国家警察局长基拉特·潘菲特立即展开调查。
此次行动中,警方突击搜查了普吉岛多家涉嫌违规的会计和房地产公司。中央调查局局长 Jirap Bhurid 表示,此次行动旨在打击那些利用“代理人公司”规避法律和从事非法商业活动的人。这些“代理人公司”通常由外国人控制,但使用泰国人或非外国人作为代理人,支持或配合无牌经营。
经过仔细调查,警方共起诉了96家法人和135名个人。其中,外国嫌疑人被指控通过规避或违反法律规定经营企业,而泰国嫌疑人则被指控协助或支持外国人经营无照企业。在行动中,警方查获了大量非法资产,包括225个银行账户(流动资金3.19亿泰铢)、245份土地文件(价值约10亿泰铢)、43份土地所有权证书(价值约2亿泰铢)、196本护照和108张工作许可证。
值得注意的是,自2022年俄乌战争爆发以来,大批俄罗斯人涌入普吉岛,注册了多家新公司。警方在调查中发现,一名名叫伊安娜(Ianna)的45岁俄罗斯女性就是这些外国企业家的典型代表。
她不仅是9家公司的高管和股东,注册资本总额高达3800万泰铢,涉及房地产、服务业和旅游业。Ianna曾用一名名叫Trisip的泰国女子作为提名人,而Trisip和其他泰国人被发现为272家公司的提名人。她承认,她会为每家她担任提名人的公司收取3万至5万泰铢的提名费。
警方表示,这些“点名公司”不仅扰乱了当地的经济秩序,也损害了商业诚信。泰国政府通过此次行动,向外界发出了明确的信号:普吉岛将严厉打击任何形式的非法商业活动,维护当地的经济秩序和商业诚信。同时,这也为未来的经济发展奠定了坚实的基础。
此举受到社会各界的广泛关注和积极评价。当地居民表示,政府的及时出手,有效遏制了非法经营活动的蔓延,保护了他们的合法权益。经济学家认为,严厉打击“提名公司”等非法经营行为,有助于改善普吉岛的营商环境,吸引更多合法诚信的企业前来投资兴业。
未来泰国政府将继续加大打击力度,对任何非法经营行为采取零容忍态度,同时也将加强国际合作,共同打击跨国犯罪活动,维护地区和平稳定。
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泰国蓝翔传媒 | 制片人
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