近日，据泰国媒体报道，泰国移民局官员就外国人持有两个或两个以上国家护照在泰滞留案件召开新闻发布会。据悉，泰国共发现此类外国人案件117起。经调查发现，上述人员中有17人遭其原政府通缉，其中多数涉及庞氏骗局等犯罪活动。
大部分外国嫌犯已逃往泰国，但其中三人目前仍被中国通缉，目前仍在泰国境内。其中一人是肖某，40岁，因参与庞氏骗局，在曼谷拉玛九区一栋豪华公寓内被捕。第二人是李某，33岁，因诈骗罪在曼谷苏安銮一栋住宅楼内被捕。另一人是陈某，33岁，因诈骗罪在曼谷挽叻县一处酒店前被捕。
三人被捕后被带到移民局警局吊销其在泰国的居留权，并继续跟进遣返事宜。据了解，三人持瓦努阿图护照入境，其中一人是中国诈骗组织 MLM 的头目，该组织主要进行加密货币投资骗局，是自创的数字货币，没有真实市场交易。相关损失超过 1 亿泰铢，约合 2000 万人民币。
此外，泰国警方还将对上述人员的资产进行调查，核实其资产是否从中国带入，或在泰国非法获取，如确有从中国带入的，经核实后将返还中国。同时，警方还发现，58人中有31人拥有双重国籍，且在泰国逾期居留，未来将安排其遣返。
