泰国执法机构迅速采取行动，成功摧毁了一个涉嫌金额超过5亿泰铢的中国籍空壳公司犯罪团伙。该案件不仅牵涉到巨额资金流动，同时也揭示了众多犯罪疑点，引起了社会各界的广泛关注。
联合突击检查
2025年6月25日，泰国警方经济犯罪调查科依据法院颁发的搜查令，对位于曼谷总部、大城府北榄坡分部以及罗勇府分部的三家中国投资企业实施了同步的突击检查。此次行动在三个地点同时展开，体现了泰国警方在打击经济犯罪方面的坚定意志。在执法现场，警方迅速稳定了局势，为后续的调查工作打下了坚实的基础。
证据大查获
在查获的现场关键证据中，包括公司注册文件、库存清单、进出口贸易相关单据以及租赁合同等。具体来看，共查获财务账簿6本、公司印章9枚和2025年的货运单据等关键文件。这些证据对于揭示犯罪事实至关重要。
人员被控制
在行动中，共有三名嫌疑人被依法采取控制措施，他们分别是38岁的中国籍男子胡某、42岁的泰国籍女子潘娜达以及39岁的泰国籍女子娜达。警方依据“1999年外国人商业法”对上述三人提出了指控。目前，涉案人员正面临相应的法律惩处，此案件亦逐步进入调查的深化阶段。
犯罪模式揭秘
该团伙利用泰国籍人员担任名义董事，注册了多家空壳公司，随后在Facebook上推广重型机械租赁服务，包括起重机、叉车等设备，数量超过250辆。尽管这些公司以控股方式设立，却并无实际运营。两名泰国籍股东仅是公司职员，不具备管理权，也未进行投资，这种运作方式为犯罪活动提供了掩护。
资金可疑流向
中国投资者投入超过五千万元泰铢作为注册资本，使得公司账户的资金总额累计达到了五亿泰铢。同时，起重机租赁业务采用员工二维码进行收款，这一做法涉嫌重大逃税。资金流动路径和收款手段均显得异常，为案件增加了诸多疑问。
后续调查进展
涉案人员对于指控全面否认，然而警方已经掌握了确凿的证明材料。目前，该案件已经被转交给第四经济犯罪调查队进行进一步的深入调查。预计未来将会有更多关于案件背后的细节被揭露，公众对此案的发展持续保持高度关注。
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