近期，泰国商业发展厅有一次突击检查了，又一次把外籍人士在泰国经商时的合规问题推到了风口浪尖上。在北榄府，有两家钢铁贸易企业，因为涉嫌存在非法雇佣外籍高管以及代持股份这样的行为，于是面临着多重法律风险了，这凸显出泰国监管部门针对商业领域违法的行为打击力度正不断持续升级呢。
执法行动背景
于2023年10月30日这天，泰国商业发展厅联合好些执法部门，对北榄府挽埔区的两家钢铁贸易商展开突击检查，此次行动源自此前接获的实名举报，该举报对该企业有着多条违规经营行为的指控，商业发展厅厅长叫做普蓬·那亚纳帕功亲手部署了此次执法行动，这无疑展示出当局对于涉嫌违法行为是有着高度重视的，。
领联合执法组的副厅长来自商业发展厅，同步对特别调查厅、工业产品标准办公室等专业机构相关核查参与进行协调，泰国政府针对商业领域违法行为的综合治理思路借这种多部门联动执法模式得以展现，涉事企业基本经营资料以及涉嫌违法线索在行动前已被执法人员所掌握 。
违法事实认定
以初步的调查去确认，两家企业当中的，两名外籍的董事，都没有取得，那合法的工作许可。这些外籍的高管经企业聘请的翻译向，执法人员陈述企业经营的有关情况。依据其供述，企业主要从事镀锌钢板进口以及零售这一业务，在今年9月达成销售额高于5800万泰铢。
执法人员发觉两家企业的泰国股东彼此之间有着关联关系，并且共同持有多家公司的股份，这样复杂的股权结构引发了监管部门的格外关注，商业发展厅宣称会持续深入展开调查，用以确认是不是存在代持股份等更为严重的违法行为。
多部门协同执法
在检查期间的贸易部计量局，查到企业所使用的一台5000公斤级数字悬挂秤，存在未经过认证的情况。此情况下，该局顺势依法给企业予以 2 万泰铢罚款操作，还收缴扣押了这家企业违规的计量设备。这般严密考究的检查，能鲜明展示出存在执法行动的全面覆盖范围。
那特别调查厅呢，已然记录下了拥有中国国籍的董事所做的详尽供述，并且还调取了企业与之相关的购销方面的文件。而调查人员呢，发现了好多疑似存在代持股份这种情况的违规线索，且表示会去扩大核查的范围。与此同时呢，工业产品标准办公室针对“中浦”牌铝锌合金涂层钢板开展了抽样检测。
代持行为调查
加快收集证据材料的是商业发展厅哈，若发觉确确实实存有着代持行为 ，那样的话这立刻就要立案。对于此事普蓬厅长予以郑重强调哈，倘若最终给查证出来有违法行为之时 ，是肯定会依据法律进行严肃惩处的呢。存在于泰国境内的代持股份这种情况呗，是确切属于性质特别严重的违法行为的哈 。出现这一后果之后呀，涉案方还极有可能就此面临刑事处罚哟 。
此次进行调查期间，还发现了涉事企业那边的泰国股东有着交叉持股的情况，这般复杂异常的股权安排常常被运用来规避泰国针对外资持股比例所设的限制，监管部门宣称会对这类行为展开彻底调查，以此维护市场既有的秩序。
后续处理措施
工业产品标准办公处测查得出的结果表明，涉及事件的钢材产品这会儿没查见质量情况。不过该团体依旧规定企业再送去相关注明文件。这般严谨有加的处置办法彰显出泰国监管部门的执法规范性了 。
特别调查厅会持续进一步深入展开对于代持嫌疑的调查，并且存在着有可能把调查范畴扩展至关联企业的情况。执法人员宣称，像这种类型的案件开展调查一般来讲是需要耗费比较长的时间的，目的在于保证能够获取充分的证据。涉及事件的企业将会面临着从暂停营业起直至被吊销执照的处罚方面的风险。
监管趋势展望
普蓬厅长确切表明，往后会在所涉区域为众多的全国范畴内推行展开代持行为专业化的专门核查，该一表态意味着标记预示着泰国将会进一步增添加大商业领域的有效监管，在近几年来，泰国政府持续不断地逐渐有力加大对外商投资合规性的详细仔细审查力度 。
此次开展的执法行动，也给身处泰国的外资企业发出了已然明确的信号，那就是其必须要严格去遵守泰国当地的法律法规。伴随监管力度呈现出不断加大的趋势，在泰国的企业应当更为注重合规经营，防止因为出现违法行为而遭受重大的损失。泰国政府的目的在于借助严格执法营造出公平的市场环境。
想要在泰国进行投资、开展商业活动，就一定要特别去重视合规方面所存在的风险，您觉得那些来自外国的投资者应该怎样才能够更好地去适应泰国一天比一天严格的监管环境呢，欢迎在评论区域分享您个人的观点，要是认为这篇文章是有帮助作用的话请点赞给予支持。
