近日，泰国政府出台了严厉的新规，此新规将矛头指向了日益猖獗的网络诈骗活动，这一举措引发了社会的广泛关注。新法令打算对屡次涉案的人员实施终身银行账户禁令，并且还要强化对通信工具以及资金流动的全链条监管，这标志着打击电信诈骗进入了一个新的阶段。
新法令出台背景
近些年来，泰国网络诈骗案子的数量持续地往上升。依照泰国皇家警察总署统计，在2023年这一整年当中接收到诈骗报案数量超过了10万起，致使的经济损失高昂地达到了几百亿泰铢。诈骗所采用的手段持续且一直不断地发展出新花样，从伪装成政府官员到弄虚假的投资平台，受到侵害的群体覆盖包含了各个年龄阶段。
上半年，数字经济与社会部给出的最新数据表明，今年诈骗案件较去年同期增长猛增了45%，其中经由社交媒体实施的诈骗，在全部诈骗案件里所占比例竟然高达67%。政府因这样严峻的形势，只有采取更为强硬的立法手段，制止犯罪的势头进一步向外散开。
多方签署合作备忘录
9 月 15 日这一天，总理阿努廷·查恩维拉库于曼谷总理府主持一场签署仪式，在该仪式上，泰国皇家警察与盘谷银行、开泰银行以及其他五家主要商业银行，一同签署了《网络犯罪防制与打击合作备忘录》，这份备忘录构建起实时信息共享的一种机制，借助此机制能够确保可疑交易可以在及时的情况下予以冻结。
按协议内容所示，一旦银行机构察觉到异常交易，就得在15分钟之内向警方通报，而警方呢，会承诺在接到通报之后的30分钟里迅速启动调查程序，这样一种快速响应机制能够切实有效地阻断诈骗资金流转的链条，还会大大提升追查赃款挽回损失的效率。
严管人头账户措施
新法令关于核心条款所指向的，是 “人头账户” 这一问题哦，诈骗团伙进行资金转移这个举动采用的长久方式凭借他人的银 行账户，就因为这样让追查工作变得困难重重啦，柴查诺部长进行透露，在近期破获的一起案件之中，单个 “人头 账户” 在两天的这段时间内流转出来的赃款就已经超过 500 万泰铢了呢。
首次按照新规被查获的建立两个以上“人头账户”的人，会面临直至案件审结之间的银行开户限制。要是三年内再一次触犯同类罪行，会被永久禁止在泰国的任何商业银行开设账户，这项规定是意图针对从根本处切断诈骗资金通道而言的 。
SIM卡数量限制
个人持有的SIM卡具体数量，同样要受到极为严格的管控。最新通过的法律明确规定，每一名公民最多能够注册的手机卡数量仅仅为5张。要是超出了法律所规定的这个限额设置，那么就需要向警方呈上特别申请才能够获得许可行动。提出特别申请的相关人员，必须先经过严格程度极高的背景审查流程，并且还要提供出充分且正当适宜的理由之后，才能够被予以批准通过 。
这一政策所对准的，为何是诈骗人群大量购入匿名SIM卡予以作案的这般现象呢。通信管理部门所留存的记录表明着，去年我国范围内总共查获了用于诈骗行径的未进行实名登记的SIM卡达成23万张之数，其中在单个案例当中，查获SIM卡数量最高可达到8000张，而这些卡片被运用在了群发诈骗短信以及自动拨号等相关方面去。
强化SIM盒监管
除了个人通信工具之外，政府会加大对SIM盒设备进口以及使用方面的监管力度，这种设备能够同时运行数十张SIM卡，进而成为诈骗团伙用于大规模呼叫的工具，虽然当下已存在的法律针对这类设备已经有了相应规范，然而执行的效果一直以来都并不令人满意。
海关总署会配合新规施行，规定所有 SIM 盒进口商得做好登记备案，还要给出最终用户的详尽信息。任何未经授权就使用 SIM 盒的行径都会被视作刑事犯罪，最重能判处五年监禁，同时还要并处 100 万泰铢罚款。
收紧网络交易平台
柴查诺部长超乎平常地着重指出，绝大多数的诈骗行为源自于网络交易平台这种地方，这些平台摇身变为诈骗人员得到受害者个人相关信息的关键途径，政府拟定计划要求每位电商平台强化卖家身份验证这一行为，而且构筑更为严苛的数据保护机制 。
自10月1日起始，所有网络商家，其月交易额超出50万泰铢的，必须借助数字身份认证系统来验证自身身份。若是该平台方未曾履行监管责任，那么将会面临处罚，处罚是最高200万泰铢的罚款，甚至是经营许可证被吊销 。
朝对着泰国政府这一系列相互配合的举措，您觉得这些办法能够切实有效地抑制网络诈骗快速扩散吗？欢迎于评论区域分享您的所持有观点，要是认为该篇文章具备一定价值，请进行点赞给予支持并且分享给更多的友人！
