近期，泰国警方破获了一起大型跨国电信诈骗洗钱案，该案件涉案金额高达3400万泰铢，此案还揭露了犯罪集团利用空壳公司洗钱的新手法。 ？
行动背景与起因
泰国网络犯罪调查局，在长期监控期间发现，曼谷多处地方存在可疑资金流动，这些资金借助企业账户频繁转移，和近期多起电信诈骗案报案记录高度吻合，警方接着发动专项调查，发现一个由中国籍人员作为首领的犯罪网络正利用在泰国本土注册的空壳公司开展洗钱活动。
经调查显示，那个团伙从2023年初起开始表现得活跃，借助招募身为泰国人的方式去担任公司法人，接着于曼谷商业区登记注册了6家处于没有任何实际经营场所以及真实业务这种状况下仅会用于当作像可为诈骗组织给予资助转移途径进而存在着的称作空壳公司的公司，警方依据对资金的不断流转走向所开展的分析，把目光最终固定在了9家遭涉的有着关联性行动痕迹于转账交易途径会出现有关往来过程且为此涉及状况称作账号行为现象及事实表现状态称作银行账号之处 。
突击搜查过程
10月24日凌晨，特别行动组展开突袭，该行动组由网络警察局局长素拉蓬·帕隆布亲自进行指挥，突袭目标地点有6个，分别位于曼谷叻抛区、素坤逸路等地。行动中查获物品众多，其中电脑有15台，手机有32部，银行卡有47张，还有大量公司注册文件。此次行动里，警方在现场控制了多名涉案人员。
在搜查时，警方发现被称作“公司办公室”的地方，里面仅配备着基本办公所需设备，然而却存有大量银行U盾，还有公司印章。现场查获的账本记录表明，仅仅是最近一个月凭借这些账户流转的资金，就已经超过了500万泰铢。所有的设备以及文件，都已经依据法律被扣押起来当作证据 。
关键证据发现
警方逮捕了35岁嫌疑人那塔南，于其手机内发觉了重要证据，此手机存有与中国籍指挥者的Telegram聊天记录，详尽记录了取现、兑换加密货币以及管理公司账户的具体操作，这些对话表明该团伙具备严密的组织架构。
调查人员另外有所发现，那团伙借助加密通讯软件去协调资金转移，并且定时进行通讯记录的销毁。凭借针对查获设备开展数字取证，警方成功把部分已被删除的数据予以恢复，当中含有不少伪造的公司文件以及银行转账凭证。这些证据径直指向一个专门的洗钱犯罪网络 。
洗钱运作模式
该团伙利用被空壳公司开设的企业账户，去接收那从诈骗受害者那里骗取来的资金，之后又借助着多次跨行转账和购买加密货币等方式，以此来混淆那资金的流向，最终把经过相应“清洗”操作的资金，汇往处在境外的账户方面，就此来完成整体的洗钱相关过程 。
警方有所流露表示，存在着些空壳的公司，这些公司每个月能够去处理那些达到数百万泰铢额度的处于非法状态的资金，只为了逃避监管，犯罪的团伙对单笔转账这个金额进行严格实施控制，并且十分常常快速换收款要用的账户，为了制造出一种假象，他们还专门采用虚构贸易合同这样的方式，去制造出带有合法性质的资金流动的那种幻影 。
案件波及范围
此时此刻，已然确定那些账户关联了30起网络诈骗案子，受害者分散于泰国好些府中，涉案的总计金额超出了3400万泰铢，大概折合人民币680万元，警方宣称实际被害人数与金额或许更高，调查依旧在持续开展着。
部分资金最终流向柬埔寨，与中国籍电诈集团存在直接关联，所涉及案件牵出多个国际犯罪链条，泰国警方已与相关国家执法部门展开合作，共同打击这一跨国犯罪网络。
后续法律追责
将要被指控以多项罪名的涉案人员，这些罪名有诈骗，有计算机犯罪，有参与犯罪组织，有洗钱，还有非法出借账户等，现根据泰国法律洗钱罪可能需要处以最高10年的监禁及在洗钱金额的基础上架处两倍于此罚金之人目前已被警方锁定多名在逃嫌疑人 。
泰国方面的警方表明说，这一案件属于全国针对打击网络犯罪所制订计划的重要收获成果范畴。他们会把资金流向持续追踪查找，将侦查所涉及的范围进行扩大，一心想要把这一犯罪网络彻底地予以捣毁破坏弄垮。与此同时还呼吁广大民众应该提高警戒敏锐程度，不要将个人或者公司账户借给别的他人拿去进行使用 。
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